Center For Business transparency and countering corporate raids in russia
Поиск
Закрыть
  • Новости
  • Случаи рейдерства
  • Что мы делаем
    • Борьба в России
    • Борьба через США и ЕС
  • О центре
    • Причины создания
    • Контакты
  • English
  • Русский
Меню
  • Новости
  • Случаи рейдерства
  • Что мы делаем
    • Борьба в России
    • Борьба через США и ЕС
  • О центре
    • Причины создания
    • Контакты
  • English
  • Русский

Судебная экспертиза для имущественного комплекса руководителя «Партии»

KMO_084634_00027_2_t218_013404
  • Новости
  • 2 июля, 2020
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin

СМИ осведомлены, что Следственный комитет уже завершил расследование ошеломляющего дела о рейдерском налете имущества создателя магазинов «Партия» — А. Минаева. В деле фигурировало 7 участников, однако главными среди них по словам адвоката были Веденин, Минеев, Шибаков и Каледин, которые были предпринимателем, финдиректором, гедиректора офшоров соответствующе.

Суды города Москва ввели ограничительные меры по срокам для ознакомления с материалами дел для всех выше указанных фигурантов, чтобы они не оттягивали процедуру.

Так, началом дел по хищениям был 2018 год. Именно тогда возбудили первое дело, которое квалифицировали по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса – мошенничество в особо крупном размере. Далее, под уголовную ответственность попали представители Минеева – Шибаков, Каледин и Ваньков. Для дальнейшего ведения дела все материалы объединили в одно производство.

Но интерес правоохранительных органов по отношению к имуществу Минеева был вызван моментально после того, как его убили.

Вспомним, как это произошло. В первый месяц 2014 года в Королеве был выстрелом убит Минеев. Тогда материалы дела включали версию, согласно которой основной причиной убийства могли послужить бесчисленные рейдерские налеты на его имущество. К слову, в собственности бизнесмена имущества было примерно эквивалентно 1 миллиарду долларов. И это только доход от арендных правоотношений каждый месяц. В то время потерпевшими признали детей бизнесмена из Лондона. Тогда суд предпринял меры по ответственному хранению «Транс-Инвест», а также был наложен арест на собственность в целях её сохранности.

По ходу дальнейшего расследованию Следственный комитет выяснил, что первым, кто мог быть заинтересован в собственности Минеева – бывший зять Березовского – предпринимателя Шуппе и бизнесмена Некрича. На тот момент они оба проживали в Великобритании и занимались отраслью IT. Органы пытались привести в действие процедуру экстрадиции для этих двух личностей, но попытки не обвенчались успехом.

Материалы дела содержали информацию о том, что Шуппе и Некрич делали попытки рейдерского захвата во время переезда Минеева в Лондон в 2013 году. В Великобритании у Минеева шел развод с супругой, которая не долга думая переписала свою собственность на офшорные компании в целях безопасности.

Далее раскрыли детали организованного рейда. Так, по словам «любимчика» генерала СВР и по совместительству экс-охранника Минеева Д. Куриленко к рейду были привлечены Караматов (экс генеральный директор «Евразия»). Караматов тогда получил предложение, согласно которому целью было похищение документации ООО «Евразии». Эти документы были основание регистрации собственности Минеева. Это предложение было дорого оценено: Шуппе и Некрич предлагали несколько млн долларов. Но Караматов отказывается от сделки. Тогда Куриленко находит нового исполнителя – Юлию Егорову. Она раньше работала в юрслужбе и управляла оффшорами Минеева. Сейчас Егорова находится в розыске. От предложения она не отказалась, но в дело включила экс-директора по финансам Тарасова. Последний имел доступ ко всем документам, а также счетам Минеева.

В то время был объявлен международный розыск, по которому под арест взяли 4 других участников кражи активов, принадлежащих Минееву и его дальнейшего убийства.

Так, когда Минеев вернулся в Россию, то узнал о всех попытках обокрасть его. Он предпринял попытки сделать заявление в органы правопорядка. Были наняты десятки юристов, который начали работу по делам с контрагентами из «Фокус Групп». Учредили эту компанию, как выяснилось, Шибаков и Каледин. Эта преступная группировка включали и экс-адвоката Минеева – Веденина, а также менеджера «Партии» Ваньков. Именно «Партия» в дальнейшем пыталась захватить собственность Минеева.

Но неожиданно для захватчиков, решения судов были вынесены в пользу стороны Минеева. Поэтому «эту проблему» нужно было убирать в прямом смысле слова. Куриленко далее показал, что Некрич заказ Минеева, а исполнителем стал Сулейманов. Последний объявлен в розыск по сей день.

Спустя время в уголовном деле появился новый виток, его связали с захватом ресторана в центре Москвы в 2008 году. В захвате были обвинены работники «Фокус Групп» Афиндулов, Куцакин и Аведов. По решению суда лица укоротили срок ознакомления с делом, расследование наконец завершили, а дело направили в Генеральную прокуратуру, чтобы обвинение утвердили.

About Us

Our aim is to end the practice of individuals and organizations using dirty tricks and force to seize companies without compensation in Russia.

Latest Stories

Отец и сын, их судебные тяжбы и переворот дома

12 марта, 2021

Хозяева под арестом, но обвиняют экс-генерального директора в рейдерском захвате: что известно о Merlion?

12 марта, 2021

На компанию в Миассе налетели рейдеры, участниками которого подозревают Росгвардию

19 февраля, 2021

Стоимость облигаций в 1 млрд долларов: как на Юге произошел лохотрон концерна «Покровский»

19 февраля, 2021

Захват московских паркингов. Бесконечная история.

18 февраля, 2021

Закатан в асфальт: что случилось с Романом Тимохиным?

18 февраля, 2021

© 2020 Center for Business Transparency and Countering Corporate Raids in Russia. All Rights Reserved.