Война правоохранителей, гибель свидетелей и возврат бизнеса через 8 лет тюрьмы, — новый поворот старой истории с криминальной мебелью.
Дело “Трёх китов” прогремело на всю Россию в 2000 году в связи с войной силовых структур вокруг истории с контрабандой мебели. Cпустя 20 лет Киты возвращаются в заголовки новостей. По словам Александра Мордковича, гендиректора компании, управляющей Тремя Китами, помещение захватили рейдеры. Однако зашедшие в Три Кита представляют бывших собственников молла и утверждают, что торговый центр незаконно отняли именно у них.
С “Тремя китами” — мебельным центром предпринимателя Сергея Зуева в г. Одинцово Московской области — в 2000-х был связан громкий скандал с контрабандой предметов интерьера, в котором оказались замешаны высокопоставленные силовики и таможенники. Крупный магазин был впервые закрыт в 2000 году, когда таможенный комитет арестовал контрабандную партию мебели, которую в ТЦ поставляли ООО «Бастион» и ООО «Лига Марс».
В ходе расследования выяснилось, что в незаконной перевозке мебели участвовали и сотрудники московского МВД, а чтобы дело не пошло дальше, гособвинители получили взятку в $2 миллиона. Один из свидетелей сообщил, что расследованию пытался помешать помощник начальника департамента экономической безопасности ФСБ .
Несмотря на то, что дело временно затормозилось, в 2001 году таможенная комиссия вновь обвинила Зуева в контрабанде и неуплате пошлин. “Новая газета”, проводившая собственное расследование, тогда выяснила, что за делом “Трёх китов” стоял конфликт МВД и таможни с одной стороны и ФСБ и прокуратуры — с другой. Итогом дважды возобновлявшегося дела стало убийство нескольких ключевых свидетелей и сперва условный срок для Зуева, а позднее — арест и 8 лет лишения свободы. К уголовной ответственности за взяточничество и отмывание денег были привлечёны начальник Управления оперативного обеспечения ФСКН Александр Бульбов и его подчинённые. Всего в результате расследования дела “Трёх китов”, своих постов лишились 19 сотрудников различных ведомств. Ущерб от контрабандной деятельности Зуева и его подельников и покровителей был оценён в 18 миллионов рублей. Сам Зуев говорил, что дело против него сфабриковали.
В 2012 году Зуев вышел из тюрьмы и узнал, что все его активы оказались в руках некоего Александра Мордковича. Дело в том, что, пока Зуев находился в заключении, формально он оставался владельцем ТЦ и “Ламакса” через цепочку зарегистрированных в России и Германии компаний, номинальным же владельцем “Трёх китов” был юрист Зуева и его партнёра Алексея Пеструхина Игорь Романов. Однако по освобождении бывший мебельный магнат выяснил, что все его активы перешли лихтенштейнскому фонду «Монте Кристалло Фаундейшн». Романов, который мог объяснить эти перемены, пропал. Частное расследование Зуева и Пеструхина показало, что переход “Трёх китов” фонду «Монте Кристалло Фаундейшн» был реализован в результате целой цепочки незаконных сделок, совершённых в тайне от законного владельца. Предприниматель попытался вернуть свои активы через суд, который в 2020 году признал его полноправным владельцем ТЦ “Три кита” и компании-владельца магазина ООО “Ламакс”, подтвердив незаконность назначения Мордковича.
Не успел окончиться процесс, как 31 июля в “Три кита” вошла группы мужчин, которая потребовала у менеджеров ТЦ освободить их кабинеты. Изгнанный гендиректор магазина мебели утверждает, что никаких нормативных актов ему не показали. В то, что Зуев — конечный бенефициар, он не верит, а утверждает, что ему угрожали монтировкой. Мордкович обратился в правоохранительные органы с жалобой на действия подчинённых Зуева, и 20 августа МВД возбудило уголовное дело против новых старых владельцев мебельного центра.
Мордкович пытается придать новую ситуацию вокруг “Трёх китов” широкой огласке, называя её рейдерским захватом. Всю ответственность за незаконные действия с ТЦ он перекладывает на нанявший его «Монте Кристалло Фаундейшн». По его словам, при приеме на работу в предоставленных ему фондом документах, он не заметил ничего подозрительного. Кроме того, Мордкович настаивает на том, что люди Зуева пришли забирать для своего начальника ТЦ, когда решение суда ещё не вступило в силу, а значит, все их действия являются незаконными.
Адвокат Зуева Станислав Акимов называет заявления Мордковича “погоней за дешёвой сенсацией”. Он отметил, что люксембургский фонд сам захватил помещение незаконно, и поэтому поводу Зуев и его партнёр подали заявления в Следственный комитет и полицию. В дальнейшем они намерены восстанавливать контроль над активами в международных инстанциях.