За решением суда по спору девелопера Ильгара Гаджиева и журналиста Олега Лурье могут стоять деньги олигарха Года Нисанова. Телефонное право во всей его красе?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, предприниматель Ильгар Гаджиев проиграл суд журналисту Олегу Лурье. Последний сделал несколько публикаций в своём Живом Журнале, где назвал Гаджиева жуликом и аферистом, да еще в крайне оскорбительной манере. Ситуация касается противостояния предпринимателя с олигархом Годом Нисановым. Последний, как считает Гаджиев, забрал его бизнес и устроил масштабную кампанию по дискредитации его имени в СМИ.

В отношении Гаджиева его и его структур расследуется несколько, скорее всего сфабрикованных уголовных дел, но они еще далеки от своего логического завершения. Об этом пишет издание "Версия". То есть любые утверждения, что Гаджиев – аферист и мошенник не могут подаваться журналистами в утвердительной манере, но именно это в целом ряде своих публикаций делал Олег Лурье.

Между тем, вне зависимости от того, реально ли Гаджиев натворил в России дел, или нет, ожидать иного решения от Кузьминского суда Москвы было бы, по меньшей мере, наивно. Ведь он находится в вотчине градоначальника Сергея Собянина, которому недоброжелатели приписывают связь с Нисановым. Сам Гаджиев в прошлом утверждал, что Собянин имеет процент со всех доходов от бизнеса Нисанова в столице. Правда это, или нет, но несмотря на все скандалы со стройками и рынками олигарха, его никто, как говорится, не трогает.

Подавая иск, Гаджиев требовал убрать ряд публикаций в блоге Олега Лурье, как оскорбительных и не соответствующих действительности. Мы ознакомились с работами Лурье и иском Гаджиева, и можем сказать, что журналистикой работу Лурье назвать действительно сложно.

Чего только там не приписывается Гаджиеву. Это и обман дольщиков, и вывод средств, и даже сотрудничество с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Может быть, это все и правда, но ни одного решения суда, признавшего Ильгара Гаджиева преступником, нет. То есть по факту информация в блогах Лурье не соответствует действительности.

Учитывая масштабную компанию по его дискредитации, запущенную в СМИ, легко предположить, что публикации Лурье могли быть проплачены, а в случае с Кузьминским судом сработало "телефонное право". Если это правда, то назвать себя журналистом Лурье может лишь с большой натяжкой.

Журналистикой не пахнет

Конфликт Ильгара Гаджиева с Годом Нисановым, который стал контекстом этих судебных разбирательств, вошел в острую фазу в 2019 году. Тогда Гаджиев вынужден был уехать из страны - как он утверждал, из-за угроз своей жизни. Ранее, с 2015 года, SDI Group Гаджиева имела неосторожность сотрудничать со структурами олигарха Нисанова и близких ему людей, в частности, братьев Захарьяевых, по ряду проектов.

Среди них - возведение ЖК "Пироговская Ривьера", а также ЖК "Аккрорд" и "ВернадSKY" в столице.  Закончилось это потерей Гаджиевым бизнеса и сотнями дольщиков, оставшихся без денег и жилья. Сам Гаджиев считает, что у него просто отобрали бизнес, а застройщика "Пироговской Ривьеры", компанию Комфортинвест, сейчас пытаются обанкротить, чтобы следствие не смогло разобраться, выводились ли из неё деньги людьми, близкими к Году Нисанову.

Гаджиев намерены судиться с Лурье дальше. По крайней мере, пока сам Гаджиев преступником не признан. В своей апелляционной жалобе его юристы подробно изложили, почему не согласны с решением суда. Как следует из документа (имеется в распоряжении редакции), тезисы, которые себе позволил Лурье в собственном блоге, были поданы в утвердительной форме. Это подтвердила лингвистическая экспертиза, но решение суда все равно оказалось не в пользу Гаджиева.

За решением Кузьминского суда Москвы стоят большие деньги Года Нисанова?

Первая инстанция полностью проигнорировала факт огромного количества негативно окрашенных "номинаций" Гаджиева и его деятельности в материалах Олега Лурье. Вот лишь некоторые примеры: "жулик", "беглый аферист", "беглый мошенник", "беглый жулик", "международный аферист". Деятельность Гаджиева названа "жульничеством", "аферой" и так далее.

Выводы экспертов-лингвистов, отраженные в экспертном заключении, представленном в суд, однозначны. Негативная информация о Гаджиеве содержится в каждом материале Лурье, направленном на исследование. Эксперты считают, что основной целью была подача именно негативной информации о бизнесмене.

При этом, если Гаджиев не святой, то аналогичное можно сказать и про самого Олега Лурье. Правда, в отличие от Гаджиева, он имеет на руках решение суда, по которому признан виновным в мошенничестве и вымогательстве денег. В 2009 году суд установил, что Лурье вымогал у супругов Слуцкер денежные средства "под угрозой распространения ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Владимира и Ольги Слуцкер" и делал это все из корыстных побуждений. Об этом писала "Свободная Пресса". Ему дали девять лет тюрьмы.

Получившему срок за вымогательство и мошенничество Олегу Лурье вообще лучше бы помалкивать, но кушать все хотят?

Разумеется, после такого невольно возникает вопрос, не принялся ли Лурье за старое, пусть и в такой форме. Имеем ввиду подачу информации исходя из коммерческих соображений заказчика, а не собственно журналистского интереса. Впрочем, можно ли назвать Лурье журналистом после всех этих скандалов, большой вопрос.

Похоже, что решение суда (а может и звонок влиятельного человека еще до него) убедили Лурье, что Гаджиева можно мочить и дальше – за это ничего не будет. И не стесняться в выражениях. Он уже написал новый материал в своём блоге, который один в один повторяет утверждения, что Гаджиев мошенник, аферист и вообще нехороший человек.

Соловьиная тяжёлая артиллерия

Разумеется, Олег Лурье - далеко не единственный кто мог участвовать в кампании по дискредитации Гаджиева, и получать за это деньги. Вместе с Лурье у Нисанова есть поддержка и посерьёзней, настоящая тяжёлая артиллерия.

Как утверждают наши источники, если публикации против Гаджиева проплачены Нисановым, то одним из ключевых звеньев этой цепи может быть скандальный российский журналист Владимир Соловьев. Его знает вся страна, и он же на всю страну не устаёт прославлять Года Нисанова и его достижения.

По слухам, если Лурье получал средства за свои расследования от Нисанова, то происходить это могло именно через Соловьева. Между тем, непонятно, почему последний в этой ситуации считает себя журналистов. В сети гуляет ролик, на котором слышен голос, похожий на голос журналиста Владимира Соловьева.

В ролике человек с таким голосом перед кем-то оправдывается за негатив про президента Азербайджана Ильхама Алиева на сайте одного из российских телеканалов. Предположительно, перед Годом Нисановым. "Когда кто-то пытается что-то неуважительно сказать (скорее всего, речь о "неуважительных высказываниях" об Ильхаме Алиеве - прим. редакции), я это руками убираю", - можно услышать в ролике.

Ролик на ютуб-канале Сардар С, где человек с голосом, похожим на Соловьева обращается к Году Семёновичу.

Как и на каком основании человек с голосом, похожим на Соловьева, может что-то убирать - непонятно. Ручное управление СМИ от Владимира Соловьева? В конце ролика голос говорит: "Год Семёнович, все понимаю, разделяю ваши опасения. Сегодня пусть посмотрят - сегодня ругали Пашиняна (Никол Пашинян, премьер-министр Армении - прим. редакции) и сильно хвалили Алиева. Я лично сильно хвалил Алиева".

Запись появилась во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Год Нисанов выходец из Азербайджана, у него там множество интересов. Если в ролике правда Соловьев, в чьих интересах, и за чьи деньги он вообще работает?

"Лично сильно хвалил Алиева"... В курсе ли руководство СМИ, где он работает, и руководство России о том, что один из известнейших журналистов страны может работать в интересах главы иностранного государства? Похоже, когда пахнет большими деньгами, журналистские стандарты, непредвзятость, и даже банальная человеческая этика отходят на второй план.

Судебные разбирательства Гаджиева с Лурье будут продолжаться. Гаджиев намерен пройти все инстанции, по итогам которых сам может оказаться в луже, если по итогам расследования уголовных дел его признают виновным. Но с принципами честной журналистики, стандартами качества и непредвзятости материалы Лурье совпадают очень слабо. И мы, как журналисты, не можем не обратить на это внимание.

В конечном итоге, ситуация бьет не только по Гаджиеву – прав он, или нет, но и по всей судебной системе России, и по репутации журналистики и журналистов в нашей стране, как таковых. Уже за одно это Лурье, как минимум, должен бы извиниться.

Оригинал Moscow Post

Портрет Года Нисанова, человека, умеющего дружить и торговать.

В разгар войны за Нагорный Карабах Россия не стала оказывать помощь Армении, своему военному союзнику. История миллиардера Года Нисанова и его связей с руководством России и Азербайджана может пролить свет на причины такого решения. Эти связи настолько тесны, что в разгар конфликта глава российской разведки Сергей Нарышкин плавал в личном бассейне Нисанова в компании члена семьи азербайджанского вице-премьера.

Сергей Нарышкин, видный российский чиновник и коллега Владимира Путина еще по ленинградскому КГБ, давно увлекается плаванием. Уже став директором Службы внешней разведки (СВР), Нарышкин почти каждый день ходил плавать в одно и то же место — роскошный 50-метровый бассейн гостиницы «Украина», расположенной в последней, построенной уже после смерти «вождя» сталинской высотке  . Заплыв происходил рано утром, когда гости отеля обычно спали, и в бассейне было немноголюдно. После нескольких сотен метров на воде Нарышкин завтракал в тамошнем ресторане и уезжал по своим шпионским делам. Правда, с наступлением эпидемии коронавируса посещения «Украины» пришлось прекратить и подыскивать совсем уж уединенный бассейн. В этом главе самого секретного российского ведомства помог его близкий друг и владелец «Украины» Год Нисанов.

Чемпион по дружбе

Обычно статьи о бизнес-достижениях Года Нисанова — а он, по версии Forbes, уже много лет самый успешный рантье России с состоянием $2,7 млрд — содержат два утверждения. В юном возрасте он переехал из азербайджанского поселка Красная Слобода, населенного преимущественно горскими евреями, в Москву. Тут он вместе со своим бессменным партнером Зарахом Илиевым занялся торговлей на знаменитом Черкизовском рынке. Вторая история, кочующая по биографиям бизнесмена, — Нисанов говорит на шести языках. В 2007 году, однако, стало известно  , что у горского бизнесмена есть партнер и земляк, который, возможно, помог его бизнесу куда больше, чем приписываемая Нисанову полиглоссия. Это Ильгам Рагимов, бакинский юрист.

ТЦ «Диаспора»

Горские евреи всегда были сильно интегрированы в московскую торговлю. Владельцем Черкизовского рынка был Тельман Исмаилов, земляк Нисанова, тоже горский еврей, но из Баку. На Черкизовском рынке начинал также Зарах Илиев — многолетний партнер Года Нисанова. Братья Манашировы, Геннадий и Соломон, были владельцами многих торговых центров в Москве — «Пражского пассажа», «Армады», Columbus и других. Горский еврей Таир Гилалов был совладельцем Измайловского рынка, а его сыновья Акиф и Заур владели несколькими торговыми комплексами в Москве. Хозяином знаменитого гастронома «Елисеевский» был еще один горский еврей из Азербайджана Яков Якубов, получивший в прессе титул «хозяина Тверской» — считалось, что у него там самый большой список недвижимости «в самых хороших домах». Также он известен тем, что построил личный трехэтажный «дворец» прямо посреди ВДНХ. Почти все (кроме Нисанова и Илиева) плохо кончили: Исмаилов скрывается в Черногории от обвинений в убийстве, Геннадий Манаширов отбывает 12-летний срок за дачу взяток, его брат Соломон — в международном розыске. Таир и Заур Гилаловы убиты.

Детство Рагимова прошло в Карабахе. В 1970 году он переехал в Россию, поступил на юридический факультет Ленинградского университета, где крепко подружился с будущим президентом Путиным. Дружили семьями: Рагимов ходил в гости к Путину, а тот по его приглашению несколько раз посещал Азербайджан, жил в доме отца Рагимова. Эта дружба продолжается и сейчас.

Ильгам Рагимов о проблеме Нагорного Карабаха:
«Я общаюсь с Путиным, как со своим сокурсником, а не как с политиком и главой государства… Да, когда мы встречаемся с Путиным, мы говорим об этом, я довожу до его внимания свою личную позицию. Естественно, как для азербайджанца, карабахская проблема — это и моя боль».

В Азербайджане Рагимов известен как юрист. Совсем другое дело в России — фамилия Рагимова с долей около 15% есть в списках учредителей всех важных бизнесов Нисанова.

Активы Года Нисанова

Активы Года Нисанова
Бизнес миллиардера из Красной Слободы — это крупнейшие в Москве рынки, торговые центры и гостиницы
Нисанов умеет окружать себя «правильными людьми», он — «чемпион» по дружбе, говорит высокопоставленный чиновник.

Одним из первых в окружении Нисанова появился глава московского ГУВД Владимир Пронин. Его сына Александра взяли на работу в компанию «Империал-2000», которая входит в состав «Киевской площади»  . В 2009 году Пронина-старшего уволили из органов, а в окружении Нисанова со временем появилась фигура посерьезнее. О том, что Нисанов дружит с главой МВД Владимиром Колокольцевым, знают два собеседника «Проекта». Мало того, сын Колокольцева Александр был партнером близкого родственника Нисанова Олега Юсупова по ресторанам «Иль форно». А с недавнего времени в службе безопасности Нисанова работает и бывший помощник Колокольцева — Николай Головкин  .

Брата бывшего охранника Путина Алексея Дюмина Артема Нисанов сделал партнером в компании, которая строит отель на Варварке, близ парка Зарядье. Артем Дюмин также входит в совет директоров спорткомплекса «Олимпийский», который реконструирует «Киевская площадь».

В 2016 году директором «Европейского» стал Теймур Бюль-Бюль Полад оглы: музыкант  и сын друга Нисанова — посла Азербайджана в России, известного певца Полада Бюль-Бюль оглы. Нисанов также взял на работу сына главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина — он возглавил строительство транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», которое также ведет «Киевская площадь». В числе приближенных к Нисанову и уличенный в харрасменте депутат Госдумы Леонид Слуцкий  .

«Все ваше будущее правительство у Нисанова работает», — иронизирует Ильгар Гаджиев, крупный азербайджанский и российский девелопер и бывший деловой партнер Нисанова  . Сейчас он живет в Лондоне, так как в России против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а бизнес, как говорит Гаджиев, отошел семье Нисанова. Гаджиев — первый человек из окружения Нисанова, решивший рассказать прессе о бизнесе самого успешного российского рантье.

Главный шпион президента

«Европейский» с виду ничем не отличается от других московских торговых центров. Его строительство в свое время не обошлось без скандала — замглавы Росприроднадзора Олег Митволь и депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждали, что из-за стройки обрушится метро. Однажды они даже пытались прорваться на стройплощадку с инспекцией — закончилось тем, что охранники прищемили Хинштейну пальцы. В остальном стройка шла споро — помимо Рагимова, одним из совладельцев «Европейского» был друг мэра Москвы Юрия Лужкова Зураб Церетели. В 2013 году «Киевская площадь» объявила, что доли у известного скульптора уже нет, но, как оказалось, 15-процентной долей в ТЦ владеет Манана Попова — академик Российской академии художеств (РАХ), которую возглавляет Церетели  .

«Нисанов испытывает неудержимую страсть к торговым центрам», — улыбается в разговоре с «Проектом» бывший член правительства, знакомый с девелопером. Даже личный офис Нисанова расположен в «Европейском»  , а не в одном из принадлежащих ему бизнес-центров, исторических особняков в центре ну или хотя бы в «Украине» — там офис у его партнера Илиева  .

Вход в кабинет Нисанова незаметен — это железная дверь без вывески на парковке пятого этажа торгового центра. «Кабинет роскошный, и не скажешь, что в торговом центре», — описывает бывший сотрудник Нисанова. Внутри есть даже баня и бассейн, кабинеты массажа и маникюра — все это доступно не только для Нисанова, но и для тех, с кем он дружит.

Именно туда, в частный бассейн Нисанова, и переместился глава СВР Нарышкин со своей потребностью в ежедневных заплывах. Корреспонденты «Проекта» несколько раз встречали Нарышкина посещающим офис Нисанова в одно и то же время. Глава СВР проводит внутри обычно чуть более часа. Припарковавшись, его водитель снимает мигалку, чтобы не привлекать внимание, а когда Нарышкин возвращается — ставит ее на место. Во всех случаях, что корреспонденты «Проекта» наблюдали Нарышкина на парковке «Европейского», его сопровождал еще один мужчина, приезжающий на БМВ с дипломатическими номерами посольства Азербайджана. Дело происходило в разгар приграничной войны между Азербайджаном и Арменией, но причина такой близости главного разведчика с влиятельными азербайджанцами вряд ли только в политике. Дело и в выгодной дружбе.

Человек в посольской машине — это Эльман Байрамов, член ближнего круга Года Нисанова. Он владеет «Мосазервинзаводом», выпускающим коньяки, портвейн и водку. Помимо всего прочего, Байрамов — член семьи первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова: дочь бизнесмена замужем за сыном политика.

С Нарышкиным Байрамов дружит еще с нулевых, когда они были соседями по дачам на Рублево-Успенском шоссе  . Именно Байрамов и познакомил Нарышкина с Нисановым. Помимо приватного бассейна, семья главного разведчика России пользуется и другими бонусами от бизнесмена: например, личным бизнес-джетом Нисанова — Gulfstream G65. В распоряжении «Проекта» есть подтверждающий документ, из которого следует, что Вероника Нарышкина, дочь главы СВР, летала в Баку на самолете Нисанова. Кроме того, Нарышкины всей семьей неоднократно летали на джете бизнесмена кататься на лыжах, например, зимой 2014 года — в Австрию, говорит Ильгар Гаджиев, который, по его словам, летал вместе с ними. Нисанов трудоустроил Нарышкину, поклонницу серфинга, мастера спорта по плаванию, в свою компанию, «Инвестиционную группу Сигма» — та управляет модным фудкластером «Депо»  . 30-летие Вероника отмечала на корабле принадлежащей Нисанову «Флотилии Radisson» вместе со своей подругой — дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

Нарышкина и окружение Нисанова связывают и странные сделки с недвижимостью. В 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном «Доме на Композиторской» в районе Нового Арбата. Рыночная стоимость — более 100 млн рублей. Дочери главы СВР на момент покупки было 23 года, нигде, кроме как в плавании, она себя не проявила. Доход самого Нарышкина, всю жизнь работавшего на госслужбе  , в том году составил 5 млн рублей .

Спустя всего два месяца Нарышкина обменяла эту квартиру на другую, в еще одном элитном доме, но в другом районе — в ЖК «Ломоносов» на юго-западе столицы. Ее площадь — 180 кв. метров, рыночная цена — около 100 млн рублей.

Человека, с которым она обменялась жильем, зовут Алексей Калашников. Как выяснил «Проект», это сотрудник «Мосазервинзавода», он очень близок к Байрамову: в базе данных ГИБДД мобильный телефон Калашникова привязан к Mercedes-Benz бизнесмена. В 2017 году Калашников продал квартиру на Арбате Роберту Узилову, земляку Нисанова из Красной Слободы — это один из владельцев площадей в ТЦ «Москва» в Люблино, принадлежащем «Киевской площади», и бывший член совета директоров рынка «Садовод». Кому достались деньги от продажи, неизвестно. Сам Калашников прописан в обычном доме в спальном районе — на Севастопольским проспекте.

«Проект» не получил от СВР объяснений, на каких условиях Нарышкин и его семья пользуются имуществом Нисанова. В ведомстве заявили, что не комментируют «личную жизнь» своего директора и его семьи. Вопрос о квартире Нарышкиной был проигнорирован. Вероника Нарышкина заявила «Проекту», что в «Депо» не работает, она «занималась и занимается развитием водных видов спорта» и попросила ее больше не беспокоить.

Что говорит закон о таких подарках чиновникам ↓

Закон о гражданской службе запрещает чиновникам получать в связи с исполнением своих должностных обязанностей вознаграждения — в том числе в виде возмещения транспортных расходов. «Если зафиксировано пользование семьей услугами бизнес-авиации и если эти услуги не были оплачены, то они могут быть идентифицированы как транспортные услуги, имеющие монетарный эквивалент. Это может быть квалифицировано от незаконно полученного подарка до взятки», — обращает внимание замглавы «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов. Пользование бизнес-джетом совершеннолетней дочерью чиновника также приводит к конфликту интересов, обращает внимание Шуманов.

Главный друг президента

Когда корреспондент «Проекта» спросил бывшего высокопоставленного сотрудника правительства о том, кто заступается за Года Нисанова, если у того случаются затруднения в бизнесе, тот закатил глаза: «Это очень важные люди».

— Недавно мы с Годом и российским олигархом Ротенбергом вместе летели из Москвы в Баку. Год внезапно сказал: ты знаешь, что я помню? Однажды мы были в Товузе, и ваша мама приготовила нам хангал  , я не могу забыть вкус этого хангала. И я сказал, готовьтесь, как только мы выйдем из самолета, мы приедем есть хангал, — рассказывал как-то партнер Нисанова и однокурсник Путина Ильгам Рагимов в интервью азербайджанскому изданию Musavat.

О дружбе Нисанова с братьями Ротенбергами, близкими к президенту Путину, говорят несколько собеседников «Проекта» . И это тоже больше, чем дружба. Это бизнес.

В 2013 году структуры Нисанова купили компанию «Пламя», которая владеет огромной территорией на Калужском шоссе под Москвой. До того момента «Пламя» деловая пресса связывала с братьями Ротенбергами  . Вскоре после покупки на территориях «Пламени» открылся рынок — «Фуд сити».

«Город еды», «крупнейший в Европе агрокластер» — такими словами на телеканале городского правительства «Москва 24» в 2014 году рекламировали открытие «Фуд сити». Открывали рынок лично Нисанов и Сергей Собянин.

«Фуд Сити» и правда огромный: 124 гектара территории с крытым торговым павильоном. Хотя в целом это обычный восточный базар: продажа за наличные с фур, с персоналом можно торговаться и под закрытие рынка, к примеру, урвать ящик манго за каких-то 200 рублей.

Источник, работавший у Нисанова, говорит: Аркадий Ротенберг — до сих пор непубличный партнер Нисанова по «Фуд сити». Если изучить структуру собственности «Пламени», то окажется, что 20% компании по сей день владеет некая Людмила Дергун. Перед выходом на пенсию эта 70-летняя женщина родом из Краснодарского края работала в одном из детских садов Санкт-Петербурга. Ее родственники тоже не похожи на успешных бизнесменов. Невестка Дергун, жена ее сына Александра, в момент написания этой статьи продавала на «Авито» бывший в употреблении детский слюнявчик за 200 рублей. Сам Александр, судя по всему, в последнее время работал водителем, развозящим мороженое «Айсберри»  . Когда ему позвонил корреспондент «Проекта», Дергун сказал, что ничего не знает про бизнес своей матери.

Нисанов и Ротенберг связаны также проектом в «Москве Сити»: та же компания «Пламя» собиралась строить там очередную высотку, но в 2017 году владельцем проекта небоскреба стал Григорий Баевский, партнер и доверенное лицо Ротенберга 

Представитель Ротенбергов в разговоре с «Проектом» сказала, что бизнесмены не имеют никакого отношения к «Фуд Сити», близкой дружбы с Нисановым не водят — братья «только знакомы с ним, как и с многими другими бизнесменами».

Сам президент, хотя и другой

Как-то раз летом 2014 года координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков шел по 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Возле дома 22 он остановился — дореволюционное здание, доходный дом Прошиных, редкий образец московского модерна, было полностью обтянуто фальш-фасадом. Новичков заглянул за него и обомлел — здания не было.

Это был не просто исторический особняк — его фасад украшал фриз с изображением подснежников, выполненный в технике сграффито — таких зданий в России больше не было.

Оказалось, что по плану застройщик не мог ничего сносить — сохранение фасада в процессе реконструкции было обязательным. В итоге подрядчик заплатил каких-то 1,5 млн руб. штрафа, разрешение на строительство у него отозвали, представители мэрии публично гневались. Тогдашний заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что будут приняты «самые жесткие меры»: «Не хотят работать по нормальным правилам в Москве, значит, не будут работать». Кто стоял за компанией, власти так и не сказали и вскоре вовсе забыли о некрасивой истории. В 2017 году, когда шум затих, мэрия выдала новое разрешение на застройку — разрешение по-прежнему почему-то зовется «реконструкцией», хотя реконструировать уже нечего. Из документов следует, что разрешение получила компания «Атлантик Аэронаутик»  . Она же была собственником участка ранее, с ее согласия дом Прошиных и снесли.

«Атлантик Аэронаутик» зарегистрирована в Азербайджане, в Баку, в доме 170 по улице Льва Толстого — там же расположен офис компании «PASHA Insurance», входящей в холдинг PASHA, семейную компанию президента Азербайджана. Удивительно, но все эти годы московская мэрия прекрасно знала, кто на самом деле снес исторический памятник на 1-й Тверской-Ямской. В иске, поданном Департаментом городского имущества Москвы к застройщику — компании «Атлантик Аэронаутик» — через год после сноса, соответчиком прямо указана дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.

Директор компании-заказчика работ по дому Прошиных «Миретта» — Тофик Гусейнов. Ранее был владельцем компании «Медиа Лэнд» Лейлы Алиевой — она возглавляет в России журнал «Баку». Директор российского представительства «Атлантика» — Татьяна Егорова, экс-глава Caspian Coast Winery & Vineyards в России, входившей в состав Synergy Group бывшего сотрудника министерства по налогам Азербайджана Ашрафа Камилова, которого OCCRP в своем расследовании называли близким соратником семьи Алиевых.

Бизнес президентской дочери близок и Году Нисанову.

При чем тут он? Именно он оказывает Алиевой финансовую помощь в России. Компания МФК, входящая в группу «Киевская площадь», выступала поручителем по кредиту, взятому «Атлантиком» минимум на 400 млн рублей.

Кроме того, компания «Аккорд Спецстрой», связанная с Годом Нисановым, реконструировала павильон Азербайджана на ВДНХ (павильоном управляет компания «Бакинский бизнес-центр», близкая к Лейле Алиевой). Учредителями «Аккорд Спецстроя» были Ильгар Гаджиев и двое мужчин, на которых ранее оформлялись бизнесы «Киевской площади». Гаджиев говорит, что в «Аккорде» они представляли Нисанова.

Как «Киевская площадь» переехала на Рублевку ↓

Неподалеку от Москвы, на Рублевке, близкая к Нисанову компания «Берег» сейчас уничтожает другое историческое наследие — усадьбу Ильинское. В 1864 году усадьбу купил император Александр II для своей супруги Марии Александровны. Сейчас Ильинское — центр притяжения паломников во время Елисаветинского крестного хода, а в советское время на ее месте был пансионат, где работал поваром дед президента Спиридон Путин. Более того, «Берегу» власти сдали «Берегу» в аренду почти всю береговую линию всего за 70 тыс. руб. в месяц за все  . Снос исторических зданий в Ильинском начался еще несколько лет назад, но переход усадьбы в руки такого решительного девелопера  как Нисанов заставил занервничать даже патриарха Кирилла, который писал письмо властям Подмосковья с просьбой не допустить разрушения усадьбы.
Недавно глава московского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Евгений Соседов проник на территорию усадьбы и увидел вырытый котлован на месте исторических построек. Соседов говорит, что видел снос галерей царского дворца, флигеля «Приют для приятелей» и солнечных часов — несмотря на то, что у построек есть статус объектов культурного наследия и сносить их нельзя.
Евгений Соседов. Источник: Facebook
Самого Соседова поймали охранники, избили, отобрали телефон, где были фотографии сноса и видео нападения. В администрации Московской области и Министерстве жилищной политики «Проекту» заявили, что не давали никаких разрешений на строительство в Ильинском, ради чего сносятся исторические постройки, пока неизвестно.

Близкие отношения с руководством Азербайджана привели Нисанова в международную политику. Летом 2020 года, с началом нового армяно-азербайджанского конфликта, рынок «Фуд-Сити» стал местом, где сводятся счеты: армянских торговцев с их фурами просто перестали пускать на территорию. Партнер Нисанова Ильгам Рагимов хвастался в интервью азербайджанскому изданию Musavat, что ущерб, который они нанесли армянам, исчисляется «сотнями миллионов»: «Всё идет на свалку». По его словам, с ним связывались российские официальные лица, но он и Нисанов сказали им: «Не лезьте в это дело». Решение вызвало восторг среди отдельных представителей азербайджанской диаспоры: собеседник «Проекта» рассказывал, как специально приехал на «Фуд сити» засвидетельствовать почтение его руководству. Армянских дипломатов, которые пришли на рынок вести переговоры, и вовсе выставили с территории охранники из ЧОП «Витязь».

Горские витязи

«Витязь» — близкое к Нисанову охранное агентство, принадлежащее бывшим спецназовцам Максиму Котову и Петру Шутко. Котов знаком с учредителями «Киевской площади» еще со времен «Садовода»  . «Витязи» обслуживают не только Нисанова: они проявили себя еще во время строительства компанией Аркадия Ротенберга трассы Москва-Петербург, ради которой вырубили часть Химкинского леса: на протестах против вырубки чоповцы выбивали активистам зубы и разбивали носы. «Витязи» избивали людей и на протестах в защиту Цаговского леса, когда вырубали деревья ради трассы в районе подмосковного города Жуковский.
Сейчас «Витязь» охраняет все ключевые объекты «Киевской площади», и самого Нисанова тоже  , даже зарегистрирован «Витязь» по адресу компании «Сафра Инструментс» (входит в состав «Киевской площади») — на улице Солженицына. По словам Гаджиева, именно с помощью «Витязей» был совершено поглощение его компании SDI. В составе «Витязя» есть так называемые «мобильные бригады»  , которые могут выполнять подобные поручения.

Обилие влиятельных друзей обязательно должно приносить пользу бизнесу Нисанова. И вот как это происходит.

Рыночные отношения

Сейчас Нисанов — король столичных рынков, и это звание не смогла пошатнуть даже последовательная борьба мэра Собянина с неорганизованной торговлей в городе. Только появившись в столице, Собянин объявил рынкам войну. Рынки закрывали по любому, даже совсем не очевидному, поводу — например, Покровскую овощебазу ликвидировали после того, как ее в ходе так называемых «бирюлевских погромов» атаковали националисты.

Рыночная империя Нисанова, наоборот, росла. «Садовод», «Фуд сити», «Южные ворота», «Велозаводский», «Пражский», «Москва» в Люблино, рынок «Левый берег» в Химках — все они принадлежат «Киевской площади». Рынок «Фуд сити» так приглянулся Собянину, что он объявил, что в Москве будет еще как минимум три таких и строить их будет, по-видимому, опять Нисанов. 

Даже значительная часть бывшего Черкизовского рынка («Черкизона»), закрытого в 2009 году за многочисленные нарушения закона, до сих пор в распоряжении «Фирмы Илиев», входящей в состав «Киевской площади».

Закрытие «Черкизона» оказалось очень кстати рынку «Садовод», которым на тот момент уже владела «Киевская площадь». Она получила от Москвы территорию в управление в 2003 году — конкуренты, владельцы еще одного столичного рынка «Эмерал», пытались оспорить это решение мэрии, но безуспешно. А в 2011 году «Эмерал» после визита туда Собянина власти тоже закрыли. Мэру показалось, что обстановка на рынке — «как в бедных провинциях Индии». Кто сейчас распоряжается территорией «Эмерала»? Конечно, «Киевская площадь».

Рынок «Садовод» сам при этом выглядит как филиал Черкизовского рынка: обилие контрафакта на прилавках и торговля только за наличные. И «Садовод», и ТЦ «Москва», и «Фуд Сити» — крупнейшие точки в Москве по работе с наличными — оборот на них составляет около 600 млрд руб. в месяц, и практически ничего из этой суммы не отражается в банковской системе  . Это больше, чем весь месячный оборот розничной торговли в Москве. Обилие «серых» схем на «Садоводе» таково, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично жаловалась на них Путину.

Там же, на «Садоводе», эти наличные превращаются в доход. Дело в том, что «Садовод» — по крайней мере, до последнего времени — был крупнейшим центром в Москве по обналичиванию криптовалюты  .

Основные посредники в криптобизнесе — китайские торговцы. «Раньше можно было связаться с ними и сказать, что есть крипта. Они говорят номер магазина и ряд, приходишь, достают бабки из-под прилавка, при них переводишь на кошелек крипту, забираешь кэш», — рассказывает один из собеседников «Проекта». Также криптовалюты использовались для того, чтобы заплатить за привезенный из Китая товар: получатель расплачивался в Москве рублями, они переводились в цифровые деньги, перекидывались в КНР, где отправитель уже получал юани  .

Процент от операций получали владельцы рынка, утверждают два собеседника «Проекта», один из них оценил размер этой «комиссии» в 0,5% с операции.

В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе»  . В тот же день на этих рынках начались обыски. В прессе мелькала информация, что силовики в том числе искали криптовалютные фермы. Потом все затихло. Нисанов утверждал, что причиной обысков стала «драка двух кавказских группировок», члены которых оказались его арендаторами. Тем не менее, как говорит высокопоставленный знакомый Нисанова, «Год понимает проблему и старается понемногу сокращать объемы налички». Хотя до сих пор на том же «Фуд Сити» картой нельзя оплатить даже парковку

Журнал Forbes оценивал доход «Киевской площади» от аренды в баснословные $1,6 млрд — компания много лет занимает первую строчку рейтинга «королей российской недвижимости». Журнал считал потенциальный доход, который могла бы приносить владельцам коммерческая недвижимость, и Нисанов с оценкой Forbes даже соглашался  . Но в официальной отчетности «Киевская площадь» почему-то указывает совсем другие — гораздо меньшие — суммы. Согласно ей, дела у Нисанова должны идти неважно.

Доходы «Киевской площади»

На самом деле компании, связанные с королем российской недвижимости, в основном убыточны, млн руб.
По данным «Спарк-Интерфакс» на 2019 год (ТЦ «Электронный рай» — на 2018 год)

Для примера, «Фуд Сити», по оценке Нисанова, обеспечивает московский регион овощами и фруктами на 70%, и на 25% — мясом. Но несмотря на такие объемы, рынок убыточен  . «Садовод» получает от аренды, по данным отчетности, всего 1,4 млрд руб., а тратит на свое содержание — 1,2 млрд. При этом на «Садоводе» — 8 тысяч торговых точек, а арендодатели рассказывали, что средняя стоимость аренды точки в месяц — почти 200 тысяч, что в год это должно генерировать выручку в несколько миллиардов. Выручка от аренды в огромном торговом комплексе «Южные ворота» на МКАДе — 600 млн руб., и всю ее компания  тратит на содержание ТЦ и управленческие расходы, прибыли почти не остается. Прибыль от аренды огромного торгово-ярмарочного комплекса «Москва» — всего лишь 36 млн рублей в год.

Их улица

В своем первом интервью, которое Нисанов дал журналу Forbes только в 2013 году, предприниматель гордился, что его бизнес начался не с залоговых аукционов и по сей день никак не связан с государственными проектами.

Первое — правда, а вот второе не совсем соответствует истине.

Недавно Москва озаботилась благоустройством территории возле Киевского вокзала и перед торговым центром «Европейский». Подрядчиком была выбрана компания АРПТ. Город заплатил ей за это примерно 3 млрд рублей, что стало самым дорогим подрядом АРПТ за все годы ее существования. Всего — за четыре последних года — АРПТ получила госконтрактов на 30 млрд рублей, в основном на благоустройство.

Владеют АРПТ некие Андрей Николаев и Юлия Зинченко — кто это, неизвестно. Но можно установить, куда идут деньги, выигранные компанией на гостендерах. К примеру, в 2019 году АРПТ получила 6,3 млрд рублей выручки, и почти аналогичную сумму перечислила другим компаниям — и фирмы-получатели близки к Нисанову и «Киевской площади»  .

Так, в отчетности АРПТ сказано, что в том же году она заключила контракт на 2,5 млрд руб. с некой компанией «Респик». «Проект» нашел одноименную компанию — поставщика стройматериалов с неизвестными собственниками. Телефон «Респика» совпадает с номером другой компании, «Праймтелеком». Ее акционеры — совладельцы входящего в «Киевскую площадь» гастрокластера «Депо» горский еврей  Мурад Бениаминов и некая Марина Тамминен. Тамминен — судя по всему, номинальный владелец бизнеса: на самом деле она — риэлтор. До Тамминен ее доля в «Праймтелекоме» была записана на ее возлюбленного Сергея Ливанского, который работает все в той же фирме АРПТ, а раньше был мелким менеджером в Санкт-Петербурге  .

Еще 2 млрд руб. получила от АРПТ компания «Прострой». Компанией с таким же названием владеет 54-летний сосед Ливанского по девятиэтажке в городе Тихвин Ленинградской области Евгений Осташкевич. «Прострой» получала не только субподряды от АРПТ, но и заказы непосредственно из московского бюджета, — к примеру, в 2019 году она получила заказ на 500 млн руб. на благоустройство парка «Филатов луг».

Еще одним субподрядчиком АРПТ была та самая компания «Аккорд Спецстрой», которая реконструировала павильон Азербайджана на ВДНХ. Ее наняли и для выполнения работ по благоустройству на Садовой-Сухаревской. Совладелец «Аккорда» Ильгар Гаджиев в беседе с «Проектом» сказал, что, по его данным, бизнес АРПТ курирует двоюродный брат Нисанова Владислав Юсупов.

Основные заказчики АРПТ — Москва и Тула. Тульскую область возглавляет Алексей Дюмин — брат Артема Дюмина, партнера Нисанова. За два последних года АРПТ заключила контрактов с ООО «Тульская набережная»  больше чем на 750 млн рублей, еще более 3 млрд руб. АРПТ получила на реставрацию тульских усадеб.

Есть и другие свидетельства того, что Нисанов зарабатывает на контрактах с московской мэрией.

ООО «Красная Слобода»

В 2013 году крупный азербайджанский строитель Ильгар Гаджиев решился на экспансию в Москву. Без влиятельных партнеров в России тяжело работать, посчитал Гаджиев, и совместный бизнес в итоге начал с земляками — братьями Захарьяевыми, друзьями детства и дальними родственниками Нисанова. Так он стал работать и с самим Нисановым.

Пробным шаром, говорит Гаджиев, был контракт на ремонт дороги в Восточном административном округе Москвы, где его компанию наняли субподрядчиком. «Он убедился, что я могу строить, а я — что он может быть ресурсом», — говорит Гаджиев. После этого некому Альберту Иманилову — по словам Гаджиева, подставному лицу Нисанова   — были переданы 50% в компаниях Гаджиева «Аккорд Спецстрой», «Аккорд констракшн», «Аккорд недвижимость», нескольких компаниях под брендом SDI.

«Нисанов говорил, что любой вопрос через Рагимова и Ротенбергов может решить с Путиным», — вспоминает Гаджиев. Благодаря связям партнер действительно обеспечил получение компаниями Гаджиева нескольких госконтрактов  . В частности, их общая «Аккорд Спецстрой» заключила контрактов на 4,7 млрд руб. на ремонт улиц в Москве. Бизнесмен рассказывает, что его партнер регулярно просил у него наличные для передачи ответственным за контракты чиновникам мэрии. Однажды, по словам Гаджиева, двоюродный брат Нисанова Владислав Юсупов попросил его подготовить 100 млн руб. для передачи Петру Бирюкову — заместителю Собянина по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Их встреча состоялась на Садово-Сухаревской улице, где компания Гаджиева и Иманилова выполняла работы по благоустройству. Гаджиев, по его словам, передал портфель с наличностью Юсупову. Тот ненадолго сел в машину к Бирюкову и вышел уже без портфеля  .

Однако весной 2018 года у партнеров начались проблемы в отношениях. Нисанов потребовал переписать на Иманилова долю Гаджиева в его компании  , которая строила в Подмосковье жилой комплекс «Пироговская ривьера»  . Нисанов заявил, что Гаджиев должен сделать это, «если хочет беспрепятственно строить жилищный комплекс», так как у него — Нисанова — «очень хорошие отношения с правительством Московской области»  . В разговоре с «Проектом» Гаджиев гораздо более красочно описывает ту встречу с Нисановым. В офисе последнего в «Европейском» Гаджиева встретили несколько вооруженных людей, и доля на Иманилова была переписана «буквально под дулом пистолета»  .

Из документов, поданных сотрудниками Гаджиева в правоохранительные органы, следует, что далее его компании были отобраны силовым образом  .

Структура собственности компаний Нисанов максимально запутана

Складывается ощущение, что участие в бизнесе «Киевской площади» принимает каждый житель Красной Слободы, включая детей. «Проект» насчитал в компаниях, формально принадлежащих «Киевской площади», около 40 разных учредителей.
Нажмите на учредителя или компанию для просмотра связи.

«24 января 2019 года в офис ворвались сотрудники ЧОП „Витязь“… На следующий день в головной офис компании пришел Юсупов Владислав. Он объявил, что отныне является новым хозяином компании и все сотрудники должны выполнять его указания. Также он потребовал передать ему банковские ключи»  , — говорится в заявлениях, направленных в СК и МВД.

Сотрудники Гаджиева утверждают, что после поглощения из компаний начали выводить деньги. В том числе — на счет той самой компании АРПТ. Она получила в виде займов около 300 млн рублей.

Этим связи с Нисановым не ограничиваются. Например, на видеозаписях, на которых, по словам Гаджиева, запечатлен захват его бизнеса, фигурирует Флера Теплинская  . Она ранее была директором компании, управляющей бизнес-центром «Воробьевский», входящим в состав группы «Киевская площадь». На видео Теплинская, явно переживая, слушает по телефону указания от «Года Семеновича» — так она называет своего собеседника. На другом видео она же складывает в бумажный пакет огромные пачки наличных. На третьем видео Теплинская в сопровождении охранника из «Витязя» снята возле жилого дома по адресу Кутузовский проспект 1/7. В этом доме есть квартира у Эльмана Байрамова  .

В распоряжении «Проекта» есть несколько отказов в возбуждении уголовных дел по заявлениям Гаджиева — сотрудники МВД не нашли признаков рейдерского захвата. Сейчас бизнесмен  живет в Лондоне, откуда пишет открытые письма Путину. «Не думаю, что Путин знает, какими методами действует Нисанов», — говорит Гаджиев.

Представители Нисанова утверждают, что тот никогда не был партнером Гаджиева. Его фамилии действительно нет в учредителях тех фирм, которые называет Гаджиев, — как и в случае с большинством компаний группы «Киевская площадь». Нисанов формально владеет только двумя гостиницами — «Украиной» и «Рэдиссон Славянская», и «Олимпийским». Все остальное записано на родственников и номинальных владельцев, что, впрочем, никогда не вызывало нареканий со стороны властей.

* * *

В Тверской области есть заповедник «Завидово» — это огромный лес государственного значения. В советское время там был охотничий полигон, где любил пострелять зверье Леонид Брежнев, а в 90-х возникла президентская резиденция. А еще там стоят деревни Поминово и Заречье, где родились, выросли и познакомились отец и мать нынешнего президента России. На момент последней переписи в Поминово жили 20 человек, в Заречье — 70. Основа местной экономики — два бывших колхоза: имени Кирова и «Березка», дела у которых давно уже шли так себе. Работы для селян не было, поля не распахивались.

Именно в этот момент заповедные путинские места привлекли Года Нисанова. В прошлом году «Киевская площадь» стала владельцем «Березки»  , которой в заповеднике принадлежало 2 тыс. гектаров. Управляющий «Березки» рассказал, что Нисанов собирается превратить предприятие в «эко-ферму» и построить там «эко-коттеджи». А пока в деревню благодаря Нисанову впервые могут провести газ  .

В момент подготовки этой заметки социальные сети и мессенджеры автора не один раз подвергались попытке взлома. Сам Год Нисанов решил не отвечать на вопросы «Проекта».

Оригинал статьи

Ильгар Гаджиев, девелопер, основатель строительного холдинга Akkord в Азербайджане и SDI Group в России, учредитель Центра противодействия рейдерству в России рассуждает о масштабах и устройстве теневой экономики на московских рынках-королевствах, и влиянии этой проблемы на бюджет страны и на благосостояние россиян.

По сообщению газеты «Коммерсант», Год Нисанов и Зарах Илиев, контролирующие ТЦ «Европейский», «Рэдиссон Славянская», рынки «Фудсити», «Садовод», обдумывают очередное вложение – покупку овощебазы «Красная Пресня». Новое приобретение может рассматриваться как еще камень в фундамент полноценной независимой финансовой системы, сопоставимой по объемам с государственной.

Незаконный оборот наличных и контрабанда, которые встречаются на крупнейших рынках столицы приводят к потери казной России до 42 млрд долларов в год. По официальным данным, общий теневой оборот наличных на принадлежащих структурам Киевской площади рынках «Садовод», «Фудсити» и «Столичный» составляет 120 млрд долларов в год. Такой вывод сделал Банк России еще в 2018 году, о чем тогда сообщил директор одного из его департаментов - Юрий Полупанов.

В сегодняшних курсах валют такая сумма составляет более 3 трлн рублей и равняется 26 годовым бюджетам Хабаровского края. Для сравнения, озвученная ЦБ сумма лишь немногим уступает всем расходам федерального бюджета России на социальную политику в 2020 году - 4 трлн 990 млрд рублей и более чем в 3 раза превосходит расходы на здравоохранение.

В январе 2019 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила Президенту России Владимиру Путину масштабы проблемы и схемы теневого оборота наличных в письме. И уже в марте того же года на эти рынки с обысками пришли сотрудники ФСБ и МВД, но проверяли они, по данным в СМИ, соблюдение миграционного законодательства.

Позже, в апреле 2019 года, Владимир Путин поручил Правительству России и ФСБ проработать меры для борьбы с незаконным оборотом наличных на столичных рынках. И, судя по отсутствию серьезных проверок и резонансных расследований на высоком уровне в МВД, СК или ФСБ, до сих пор поручение Президента остаётся невыполненным.

Как и почему случилось так, что на крупнейших московских рынках процветает теневая экономика? Об этом принято молчать, но я не могу.

На мой взгляд, ответ кроется в сочетании трех факторов: большом количестве иностранных торговцев, главным образом, из Азии, превращении отмывочного процесса с использованием цифровых валют в полномасштабный бизнес, и в последнюю, но не по важности очередь, в полной свободе этих рынков от институтов российского государства и права.

Суть системы проста: она заключается в покупке криптовалют на наличные и безналичные средства прямо на рынках с целью их немедленной отправки в Китай, Вьетнам и другие страны Азии для закупки товара с целью последующей контрабандной переправки в Россию или же просто безвозвратном выводе денег через криптовалюты. Еще в 2018 году Банк России признал, что не видит этих транзакций.

Чтобы осознать, насколько незатейливо устроена такая схема, нужно хорошо представлять себе как был устроен традиционный, доцифровой процесс обналичивания или увода средств от налогообложения. Он состоял в превращении безналичных, обремененных налогами денег, в «отмытые», то есть необлагаемые налогами (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, отчисления в различные госфонды), наличные путем использования различных мошеннических схем.

В основе мсхемы лежал фиктивный бизнес-процесс: инвестиции, сделки с ценными бумагами, поставки товаров или услуг. Суть преступления заключалась в том, что реальной всегда была только первая часть процесса - перевод безналичных денег на банковские счета фирм -обнальщиков, вторая, например, поставка товара, услуги, создание добавленной ценности или извлечение прибыли не преследовалась и нужна была только для того, чтобы оправдать первую.

Однако пока деньги путешествовали на банковских счетах, регулятор и контролер, Центробанк и ФНС России, видели следы их перемещения и могли при желании отследить и проверить законность операций с ними.

В начале цепочки предполагаемого (но на мой взгляд реального) обналичивания на «Садоводе» и «Фудсити» стоит чаще всего азиатский или даже российский предприниматель с наличной валютой свободной от налогов, полученной от торговли в обход кассы. Это не так сложно, как кажется.

Зачастую касса на торговой точке формально присутствует и просто не используется. Да и штраф в 30 тыс. руб. за торговлю без контрольно-кассовой техники никак не угрожает благополучию бизнеса.

Торговцы получают прибыль от продажи товаров «без чека» и собираются её обналичить, но это не имеет смысла, ведь на эту валюту тут же нужно совершить очередную закупку товара из-за рубежа. И тут цифровая валюта, незаметная налоговым органам и Центробанку, становится спасением.

Наличные оцифровывают, превращая их, скажем, в биткоины. Конвертация производится на небольших и даже не столь подпольных обменниках прямо на территории рынков - например, в гостинице «Дружба». В отличие от старых схем обналичивания, в которых возврат наличных в обмен на безналичные мог затянуться на несколько дней, а продавец наличных мог и вовсе исчезнуть, обманув покупателя, в сделках с криптовалютами зачисление на электронный кошелек покупателя происходит в момент получения наличных продавцом.

Затем криптовалюты переводятся в Китай и снова обналичиваются для закупки товаров народного потребления с низкой себестоимостью производства (не номерных и не лицензируемых), поскольку их проще переправлять через таможню контрабандой. Спектр грузов широк и соответствует ассортименту рынков: от галанетрии до техники.

От вала контрабанды страдают, к слову, отечественные производители одежды и текстиля - они теряют клиентов. Несмотря на то, что уровень оплаты фабричного труда в Китае уже сравнялся с российским, отечественные производители, работающие «в белую» не выдерживают ценовую конкуренцию с китайскими товарами, ведь в их стоимость не закладываются налоги.

Дальше таможенный досмотр, при прохождении которого торговцы занижают объемы и стоимость грузов, используют подложные накладные, в которых фигурируют товары других марок и наименований. Содержание всех фур невозможно проверить физически, однако единицы, попадая под проверки, арестовываются, а их владельцы идут под суд. Но игра все равно стоит свеч.

Попадая в Россию, партии контрабанды, купленной на отмытые через биткоины, отправляются на прилавки тех же рынков, с которых и были получены деньги на их покупку. Круг замыкается. Рентабельность такого бизнеса, не облагаемого налогами, может достигать 300%. Организаторы цепочек, посредники и преступные группировки, контролирующие бизнес, забирают себе от 10% до 20%

Информированные источники сообщают: примерно 1-2% общего оборота теневой экономики, то есть от 120 до 240 млн долл. США достаются владельцам площадок, на которых происходит продажа денег и реализация товаров. При том, что они напрямую не контролируют сделки с криптовалютами и процесс «отмывания» денег, процентная рента является платой за созданную возможность получения сверхприбыли.

Хлынувшие массы товаров, стимулируют промышленность в Азии, и оборачиваются в России и, помогая обогащению разве что участников преступной цепочки, которые, в лучшем случае, тратят полученную прибыль в Москве, покупая здесь квартиры, дома и автомобили. На этом положительные эффекты для российской экономики заканчиваются.

Что же до пострадавших, то ими оказываются государство и все его институты, дотируемые из бюджета, а главное, сами россияне. Выпавшие госдоходы нужно как-то скомпенсировать. К слову, за последние несколько лет в стране был поднят пенсионный возраст, налог на добавленную стоимость и введена прогрессивная шкала налога на доход физических лиц. Конечно, эти события напрямую не связаны, но, согласитесь, в голове упорно возникает вопрос: «а что если бы серые миллиарды долларов все же попали в казну?».

Источник: Сноб