Контрольное управление ФНС России приняло в работу обращение девелопера, бывшего владельца SDI Group Ильгара Гаджиева, в котором он сделал предположение, что юридические лица, входящие в холдинг «Киевская площадь», уклоняются от уплаты налогов. Копии обращения предпринимателя и ответа ведомства поступили в распоряжение «Ленты.ру».
«Основание для составления данного обращения послужили аналитические выводы, подготовленные группой независимых финансовых аналитиков», — говорится в письме Ильгара Гаджиева министру финансов РФ Антону Силуанову. Речь идет о таких высокодоходных объектах столичной коммерческой недвижимости, как агрокластер «Фуд Сити», рынок «Садовод», ТЦ «Москва», ТРК «Европейский», спорткомплекс «Олимпийский», гостиничный комплекс «Рэдиссон Славянская». По утверждению девелопера, в число бенефициаров этих объектов входят Год Нисанов, Роман Илиев, Ильгам Рагимов, Шарон Юсифов и другие предприниматели.
Анализ предприятий проводился на основе данных за 2019 год отрытой базы данных сервиса «Контур. Фокус». В результате выяснилось, что все общества, в которых вышеперечисленные лица в той или иной степени являются учредителями или участниками, показали совокупный чистый убыток от коммерческой деятельности за прошлый год свыше 9 миллиардов рублей. Авторами исследования «выявлены методы, используемые указанными предприятиями для занижения показателей финансовой доходности», — говорится в обращении Ильгара Гаджиева.
В качестве примера в документе сравниваются финансовые показатели рынка «Садовод», балансовой стоимостью 4,8 миллиарда рублей, насчитывающего более 8000 торговых объектов. Его выручка составила в 2019 году 1,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 490,7 миллиона рублей. Если предположить, что среднемесячная доходность одной торговой точки на рынке составляет 150 тысяч рублей, то доходность всего «Садовода» «должна составлять 14,4 миллиарда рублей в год, то есть в 10 раз выше заявленной, а чистая прибыль указанного общества тогда будет составлять свыше 5 миллиардов рублей в год», — говорится в обращении. В качестве еще одного примера, в обращении приводится «ТЦ Москва» с балансовой стоимостью в 2,8 миллиарда рублей и выручкой в 724,1 миллиона рублей, задекларировавшему чистую прибыль за 2019 год в 21,8 миллиона рублей. По мнению авторов независимого аналитического исследования, на которое ссылается Ильгар Гаджиев, такой уровень прибыльности соответствует уровню прибыльности среднего по размерам продуктового магазина в Москве.
Для сравнения в документе приведены финансовые показатели других аналогичных по размерам торговых центров, не связанных с «Киевской площадью». Например, ООО «МИРС» контролирует ТЦ Colombus. Его балансовая стоимость 45,4 миллиарда рублей, выручка 4,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 2,2 миллиарда рублей.
«Суммарная площадь объектов группы «Киевская площадь», по данным самого холдинга, составляет 3 миллиона 750 тысяч квадратных метров. В тоже время непосредственно аффилированные с группой структуры демонстрируют низкую доходность и чистый убыток в размере 3,2 миллиардов рублей. Однако даже при стоимости аренды одного квадратного метра торговой недвижимости в 24 тысячи рублей в год совокупная выручка структур группы «Киевская площадь» составит 90 миллиардов рублей», — отмечается также в обращении предпринимателя.
«Описанные мною факты позволяют сделать вывод, что общества, учрежденные группой лиц, входящих в число главных выгодоприобретателей от деятельности неформального холдинга “Киевская площадь”, уклоняются от уплаты налогов, чем наносят реальный колоссальный финансовый ущерб экономике России», — пишет Ильгар Гаджиев. «Прошу вас проверить изложенную в настоящем обращении информацию», — резюмирует он.
При этом 29 сентября холдинг «Киевская площадь» заявил о расширении своего бизнеса. Концепцию агрокластера «Фуд Сити» Год Нисанов планирует распространить на 24 российских региона, в первую очередь в городах-миллионниках, таких как Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара. «Какой смысл масштабировать убыточный бизнес, как его представляют в официальных документах бенефициары «Киевской площади», или на самом деле он далеко не убыточный?» — задается вопросом Ильгар Гаджиев.
Может ли на рынках, подконтрольных Году Нисанову, может существовать самостоятельная финансовая система, неподконтрольная государству. Как на это смотрят силовики, и какой урон подобный подход может нанести бюджету?
Как передаёт корреспондент The Moscow Post, на рынке продолжают обсуждать возможную покупку «Красной Пресни» структурами одиозного девелопера Года Нисанова.
Последний известен не только скандалами на своих рынках «Фуд-Сити», «Садовод» и «Москва», но и слухами о якобы имевших место с его стороны рейдерских захватах предприятий и организаций.
Несмотря на то, что никаких реальных доказательств этого так и не было представлено, не так давно самый известный оппонент Года Нисанова, в прошлом успешный девелопер и владелец SDI Group Ильгар Гаджиев заявил, что люди из команды Нисанова могут быть причастны к захвату его бизнеса. Ранее об этой истории рассказывал The Moscow Post.
Скандал разразился такой, что на Гаджиева вылились тонны грязи со страниц СМИ. Кампания носила явно заказной характер. Между тем, история настолько вопиющая, что говорить о ней не перестают до сих пор.
Ильгар Гаджиев
Как утверждают авторы сайта «Хаккин.аз», ссылаясь на слова самого Гаджиева, якобы незаконный оборот наличных и контрабанда, которые встречаются на крупнейших рынках столицы, приводят к потере казной России до $42 млрд в год. Среди таких рынков с большой долей вероятности могут быть «Садовод», «Фуд-Сити», и «Столичный», принадлежащие ГК «Киевская Площадь» Года Нисанова.
Если это правда, то потери для экономики из-за выпадающих доходов от налогов могут сравниться с эффектом от западных санкций. Неужели Нисанов может наносить стране ущерб, сопоставимый с действиями зарубежных недоброжелателей? Доказательств этому нет. И все-таки, учитывая репутацию владельца Киевской Площади, многие люди верят в это даже без каких-либо документальных подтверждений.
При этом официальные доходы от «Садвода», «Фуд-Сити» и «Столичного» могут составлять порядка 120 млрд в год — сумма, равная порядка 3 трлн рублей. Это 26 годовых бюджетов Хабаровского края. К примеру, расходы бюджета на социальную политику в 2020 году составили около 5 трлн рублей. То есть барыши от рынков Нисанова — колоссальные.
Намайнить, пока горячо
Почему на рынках Нисанова может процветать теневая экономика? Эксперты считают, что к этому могут вести сразу несколько обстоятельств. Прежде всего — огромное количество мигрантов, которые трудятся на «Садовое», «Фуд-Сити» и «Столичном». Многие из них могут работать нелегально. Соответственно, не платить налоги.
Далее, это использование в «отмывочном» процессе цифровых валют. Как утверждают авторы сайта «Зе Белл», якобы раньше проходила информация, что на рынке «Садовод» могли найти несколько майнинговых ферм. Ходят и совсем уж неправдоподобные слухи: будто на площадках Нисанова чествуют только наличные, которые потом вывозятся оттуда чуть ли не КАМАЗами.
Зачем нужна наличность? Суть проста — на неё могут покупать криптовалюту, «скармливая» обменникам в Интернете через платёжные терминалы. А затем полученные средства в крипте используют для закупки товара в Азии и последующей контрабанды в Россию. Такие транзакции «Банк России» просто не «видит».
Схема, по которой могут работать рынки Года Нисанова, в представлении авторов сайта «Хаккин.аз».
Поговаривают, что обменники могут находиться и прямо на рынках Нисанова, а также в расположенной рядом гостинице «Дружба», где живут многие работники этих площадок.
Что касается контрабанды, есть веские основания думать, что многие подобные дельцы на таможне могут сознательно занижать объемы и стоимость грузов, используя подложные накладные. Чтобы утверждать наверняка — нужно поймать за руку. За руку близких к Нисанову торговых воротил никто, конечно, не ловил. Но девелопер обладает такими серьёзными связями, что можно предположить и другое. К сожалению, таможенные органы нашей страны нередко сами становятся участниками незаконных схем.
Как утверждают авторы сайта «Хаккин.аз», представляя это, как мнение Ильгара Гаджиева, якобы после такой таможни контрабандный товар попадает на прилавки тех же рынков, с которых получили деньги на их покупку. То есть круг замыкается. А рентабельность подобного не облагаемого налогами бизнеса может достигать 300%.
При этом владельцам площадок, лидерам цепочек и т.д. может доставаться от 10% до 20% от таких доходов. Есть мнение, что владельцам площадок, где идет продажа денег и реализация товаров, может доставаться от 1% до 2% общего оборота теневой экономики, а это порядка $120-240 млн
Разумеется, подобные действия наносят огромный урон «белому» российскому рынку, особенно текстильному. Единственный плюс в том, что многие такие «обнальщики», которых могут покрывать люди вроде Нисанова, тратят значительную часть своих средств в России. Но на этом позитив заканчивается.
Зато очень рады азиатские рынки, откуда на «Фуд-Сити», «Москву», «Садовод» и многие другие отправляются товары т.н. ширпотреба.
«Фуд-Сити» Года Нисанова — государство в государстве?
Еще один важный момент — закрытость таких рынков от институтов российского государства и права. Справедливости ради — нельзя сказать, что рынки Нисанова закрытая зона для тех же правоохранительных органов. Как писала «Версия», в марте 2019 года в «Садовод», «Фуд-Сити» и «Москву» одиозного девелопера с проверками наведывались силовики. И не просто силовики из МВД, но и представители ФСБ.
Спецоперация проходила и в находящейся рядом гостинице, где живут продавцы. Полицейские искали тех, кто работал нелегально или находится в розыске. Поговаривают, что наводок на организации Нисанова по этой части было предостаточно. Но наводки наводками, совсем другое дело — реальные преступления. В итоге к ответственности привлекли всего 19 граждан. Правда — лишь к административной.
Но это лишь официальная версия. Велика вероятность, что на рынках Нисанова искали криптофермы и платёжные терминалы. Даже если так, и даже если что-то нашли — это не стало достоянием публики.
Между тем, расчёты по таким операциям ежемесячно могли составлять до 600 млрд рублей. Понятно, что такой темой и должно было заниматься ФСБ. А весь «сыр-бор», напомним, происходил буквально за несколько недель до того, как Ильгар Гаджиев лишился своего бизнеса. Возможно, Нисанов хотел перенаправить внимание общественности в другое русло. Поэтому впоследствии и появилось дело Ильгара Гаджиева?
Надо ли говорить, что пустота в казне, оставляемая подобными предпринимателями и их торговыми «опухолями», закрывается за счёт средств российского бюджета? Но дельцов вроде Нисанова это, кажется, не беспокоит. Мухи отдельно, котлеты отдельно. А оплачиваем этот праздник жизни мы — налогоплательщики. Которых на этих рынках запросто могут еще и «обвешать».
Ильгар Гаджиев, девелопер, основатель строительного холдинга Akkord в Азербайджане и SDI Group в России, учредитель Центра противодействия рейдерству в России рассуждает о масштабах и устройстве теневой экономики на московских рынках-королевствах, и влиянии этой проблемы на бюджет страны и на благосостояние россиян.
По сообщению газеты «Коммерсант», Год Нисанов и Зарах Илиев, контролирующие ТЦ «Европейский», «Рэдиссон Славянская», рынки «Фудсити», «Садовод», обдумывают очередное вложение – покупку овощебазы «Красная Пресня». Новое приобретение может рассматриваться как еще камень в фундамент полноценной независимой финансовой системы, сопоставимой по объемам с государственной.
Незаконный оборот наличных и контрабанда, которые встречаются на крупнейших рынках столицы приводят к потери казной России до 42 млрд долларов в год. По официальным данным, общий теневой оборот наличных на принадлежащих структурам Киевской площади рынках «Садовод», «Фудсити» и «Столичный» составляет 120 млрд долларов в год. Такой вывод сделал Банк России еще в 2018 году, о чем тогда сообщил директор одного из его департаментов - Юрий Полупанов.
В сегодняшних курсах валют такая сумма составляет более 3 трлн рублей и равняется 26 годовым бюджетам Хабаровского края. Для сравнения, озвученная ЦБ сумма лишь немногим уступает всем расходам федерального бюджета России на социальную политику в 2020 году - 4 трлн 990 млрд рублей и более чем в 3 раза превосходит расходы на здравоохранение.
В январе 2019 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила Президенту России Владимиру Путину масштабы проблемы и схемы теневого оборота наличных в письме. И уже в марте того же года на эти рынки с обысками пришли сотрудники ФСБ и МВД, но проверяли они, по данным в СМИ, соблюдение миграционного законодательства.
Позже, в апреле 2019 года, Владимир Путин поручил Правительству России и ФСБ проработать меры для борьбы с незаконным оборотом наличных на столичных рынках. И, судя по отсутствию серьезных проверок и резонансных расследований на высоком уровне в МВД, СК или ФСБ, до сих пор поручение Президента остаётся невыполненным.
Как и почему случилось так, что на крупнейших московских рынках процветает теневая экономика? Об этом принято молчать, но я не могу.
На мой взгляд, ответ кроется в сочетании трех факторов: большом количестве иностранных торговцев, главным образом, из Азии, превращении отмывочного процесса с использованием цифровых валют в полномасштабный бизнес, и в последнюю, но не по важности очередь, в полной свободе этих рынков от институтов российского государства и права.
Суть системы проста: она заключается в покупке криптовалют на наличные и безналичные средства прямо на рынках с целью их немедленной отправки в Китай, Вьетнам и другие страны Азии для закупки товара с целью последующей контрабандной переправки в Россию или же просто безвозвратном выводе денег через криптовалюты. Еще в 2018 году Банк России признал, что не видит этих транзакций.
Чтобы осознать, насколько незатейливо устроена такая схема, нужно хорошо представлять себе как был устроен традиционный, доцифровой процесс обналичивания или увода средств от налогообложения. Он состоял в превращении безналичных, обремененных налогами денег, в «отмытые», то есть необлагаемые налогами (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, отчисления в различные госфонды), наличные путем использования различных мошеннических схем.
В основе мсхемы лежал фиктивный бизнес-процесс: инвестиции, сделки с ценными бумагами, поставки товаров или услуг. Суть преступления заключалась в том, что реальной всегда была только первая часть процесса - перевод безналичных денег на банковские счета фирм -обнальщиков, вторая, например, поставка товара, услуги, создание добавленной ценности или извлечение прибыли не преследовалась и нужна была только для того, чтобы оправдать первую.
Однако пока деньги путешествовали на банковских счетах, регулятор и контролер, Центробанк и ФНС России, видели следы их перемещения и могли при желании отследить и проверить законность операций с ними.
В начале цепочки предполагаемого (но на мой взгляд реального) обналичивания на «Садоводе» и «Фудсити» стоит чаще всего азиатский или даже российский предприниматель с наличной валютой свободной от налогов, полученной от торговли в обход кассы. Это не так сложно, как кажется.
Зачастую касса на торговой точке формально присутствует и просто не используется. Да и штраф в 30 тыс. руб. за торговлю без контрольно-кассовой техники никак не угрожает благополучию бизнеса.
Торговцы получают прибыль от продажи товаров «без чека» и собираются её обналичить, но это не имеет смысла, ведь на эту валюту тут же нужно совершить очередную закупку товара из-за рубежа. И тут цифровая валюта, незаметная налоговым органам и Центробанку, становится спасением.
Наличные оцифровывают, превращая их, скажем, в биткоины. Конвертация производится на небольших и даже не столь подпольных обменниках прямо на территории рынков - например, в гостинице «Дружба». В отличие от старых схем обналичивания, в которых возврат наличных в обмен на безналичные мог затянуться на несколько дней, а продавец наличных мог и вовсе исчезнуть, обманув покупателя, в сделках с криптовалютами зачисление на электронный кошелек покупателя происходит в момент получения наличных продавцом.
Затем криптовалюты переводятся в Китай и снова обналичиваются для закупки товаров народного потребления с низкой себестоимостью производства (не номерных и не лицензируемых), поскольку их проще переправлять через таможню контрабандой. Спектр грузов широк и соответствует ассортименту рынков: от галанетрии до техники.
От вала контрабанды страдают, к слову, отечественные производители одежды и текстиля - они теряют клиентов. Несмотря на то, что уровень оплаты фабричного труда в Китае уже сравнялся с российским, отечественные производители, работающие «в белую» не выдерживают ценовую конкуренцию с китайскими товарами, ведь в их стоимость не закладываются налоги.
Дальше таможенный досмотр, при прохождении которого торговцы занижают объемы и стоимость грузов, используют подложные накладные, в которых фигурируют товары других марок и наименований. Содержание всех фур невозможно проверить физически, однако единицы, попадая под проверки, арестовываются, а их владельцы идут под суд. Но игра все равно стоит свеч.
Попадая в Россию, партии контрабанды, купленной на отмытые через биткоины, отправляются на прилавки тех же рынков, с которых и были получены деньги на их покупку. Круг замыкается. Рентабельность такого бизнеса, не облагаемого налогами, может достигать 300%. Организаторы цепочек, посредники и преступные группировки, контролирующие бизнес, забирают себе от 10% до 20%
Информированные источники сообщают: примерно 1-2% общего оборота теневой экономики, то есть от 120 до 240 млн долл. США достаются владельцам площадок, на которых происходит продажа денег и реализация товаров. При том, что они напрямую не контролируют сделки с криптовалютами и процесс «отмывания» денег, процентная рента является платой за созданную возможность получения сверхприбыли.
Хлынувшие массы товаров, стимулируют промышленность в Азии, и оборачиваются в России и, помогая обогащению разве что участников преступной цепочки, которые, в лучшем случае, тратят полученную прибыль в Москве, покупая здесь квартиры, дома и автомобили. На этом положительные эффекты для российской экономики заканчиваются.
Что же до пострадавших, то ими оказываются государство и все его институты, дотируемые из бюджета, а главное, сами россияне. Выпавшие госдоходы нужно как-то скомпенсировать. К слову, за последние несколько лет в стране был поднят пенсионный возраст, налог на добавленную стоимость и введена прогрессивная шкала налога на доход физических лиц. Конечно, эти события напрямую не связаны, но, согласитесь, в голове упорно возникает вопрос: «а что если бы серые миллиарды долларов все же попали в казну?».
Строительный магнат Ильгар Гаджиев, утверждает, что действия судебных приставов и полицейских помогают рейдерам, отнявшим его бизнес
Виктор Левин
Девелопер Ильгар Гаджиев, известный в СМИ как жертва рейдерской атаки на строительный холдинг SDI Group, официально обратился к директору Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову с требованием заблокировать счета входившей в его холдинг компании ООО «СЗ «КомфортИнвест»».
Общество, за которое ведется основная борьба, является застройщиком Пироговской Ривьеры, жилого комплекса в Мытищах общей площадью свыше 500 000 кв м, состоящего из 20 корпусов, детского сада и поликлиники.
«КомфортИнвест давно стал «неуправляемой пушкой», наносящий вред учредителям, именно по причине неподконтрольного директора, который давно находится в местах заключения, но которого мы не можем заменить в соответствии с установленной законом процедурой именно по причине активного противодействия судебных приставов», — пишет Ильгар Гаджиев в своем обращении.
Приставы, которым не нужны деньги
По утверждению Ильгара Гаджиева, чиновники ФССП вместо полагающегося при возникновении задолженности принудительного взыскания суммы долга или полного ареста счетов захваченной компании, блокируют смену гендиректора. Последнего учредители подозревают в пособничестве рейдерам и выводе 95 млн руб. дольщиков по заведомо незаконному договору займа, однако платеж отклонил банк.
Сначала запланированная учредителями КомфортИнвеста (ООО «Стиль» — 51,43% и Ильгар Гаджиев — 18,57%) смена гендиректора Никиты Данильченко на лояльного собственникам управленца была отменена решением Одинцовского городского суда по требованию кредитора миноритарного учредителя Альберта Иманилова (30%). Последнего учредители также подозревают в участии в рейдерском захвате компании.
Учредители застройщика Ривьеры, ООО «Стиль» и Ильгар Гаджиев, выиграли апелляционный и кассационный суд и добились признания назначения нового руководства. Однако официальная перерегистрация руководителя снова была заблокирована, на сей раз налоговиками (межрайонной инспекцией ФНС №46) по Москве по требованию московских судебных приставов.
Соответствующее постановление вынес судебный пристав-исполнитель по Юго-Восточному административному округу города Москвы Андрей Владиславович Петров. Юристы ООО «Стиль» и Ильгара Гаджиева обжаловали постановление у главного судебного пристава Москвы и подали административный иск в суд о признании действий судебного пристава Петрова незаконными. Тем временем учредители провели новое собрание общества, посвященное смене директора. На этот раз все формальности, связанные с извещением участников общества по Почте России уже были соблюдены, однако и во второй раз Альберт Иманилов на собрание не явился. И снова перерегистрация смены директора в налоговой зависела от службы приставов.
И они снова воспрепятствовали. На сей раз они прибегли к нетривиальной уловке. Вышестоящий пристав отменил постановление, ставшее предметом судебного разбирательства, и как только суд отказал в рассмотрении заявления ввиду отсутствия предмета (постановления), пристав снова вынес аналогичное постановление. Законодательных ограничений на такие судебные «шашки» нет.
«Я не прошу особого отношения, привилегий или послаблений, а только требую, чтобы так называемые государственные служащие служили действительно в интересах государства, то есть граждан, а не отдельных бизнесменов, чтобы чиновники честно исполняли свой долг. Сейчас принимаемые ими меры играют на руку рейдерам, отнявшим и расхитившим мой бизнес», — заявил Ильгар Гаджиев.
Традиционно при взыскании долгов общества накладывается арест либо на имущество, либо на счета, — говорят опрошенные юристы. Блокировка смены директора является экстраординарной мерой и применяется лишь к тем, кто намеренно и злостно уклоняется от других взысканий. В случае с КомфортИнвестом блокировка смены руководства стала единственной мерой и это, конечно, заставляет задуматься о предвзятости приставов в этом деле.
Сотрясение спустя год после избиения
Относительно роли правоохранителей в попытке присвоения его бизнеса Ильгар Гаджиев также высказывается открыто и резко.
Он убежден, что немаловажную роль в захвате его неформального холдинга сыграли обыски в офисе SDI Group на Кутузовском проспекте, проведенные оперативниками ОЭБиПК ЗАО ГУ МВД по Москве через несколько дней после рейдерской атаки. В то же время заявления самого предпринимателя и его сотрудников по факту присвоения собственности остались без ответа. В результате обысков, проведенных по делу в связи с заявлением ООО «Бетас» были изъяты первичные документы практически всех обществ SDI Group, зарегистрированных по юридическому адресу. Бизнесмен сетует: нехватка договоров, счетов и актов до сих пор не позволяет внести ясность в отношения с контрагентами и оценить масштабы ущерба бизнесу.
Сам Гаджиев, скрывающийся от угроз преступных авторитетов в Англии, остается фигурантом уголовного дела по факту избиения потерпевшего «в отношении неустановленной группы лиц». Дело было возбуждено 24 мая 2018 года сотрудниками ОВД по району Дорогомилово ЗАО Москвы.
Судебно-медицинская экспертиза по этому делу была проведена 13 июня 2019 года, то есть спустя целый год после факта предполагаемого избиения и всего через 4 дня после того, как Гаджиев снова сообщил о захвате своего холдинга в полицию. Однако запоздалая экспертиза зафиксировала у потерпевшего сотрясение мозга, после чего в его показаниях вдруг возник виновник. Якобы травмы ему из хулиганских побуждений нанес именно бизнесмен Ильгар Гаджиев. Подозреваемый в хулиганстве недоумевает: во время инцидента он находился в общественном месте и никого не бил.
Еще одним краеугольным камнем операции против своего холдинга, в который входили 5 обществ, строивших помимо Пироговской Ривьеры жилой комплекс «ВернадSKY», «Аккорд. Smart-квартал», Кремлевскую школу верховой езды на ВДНХ и множество дорог в Москве и области, Ильгар Гаджиев считает тюремное заключение генерального директора застройщика «Пироговской Ривьеры».
По словам девелопера, несмотря на то, что гендиректор «КомфортИнвеста» Никита Данильченко пособничал рейдерам, предположительно, присвоившим его имущество, бизнесмен считает уголовное дело против Данильченко грубо сфабрикованным. «Лица, похитившие деньги дольщиков Ривьеры, очевидно, опасались потери контроля над Данильченко, его перехода на другую сторону или откровенности», — говорит предприниматель.
В силу характера статьи обвинения уголовное дело против Никиты Данильченко носит закрытый характер, и поэтому, как заверяет Гаджиев, общественность не может представить всю степень абсурдности изложенных в нем обстоятельств и доказательств вины подсудимого.
Проблемы родом с Киевской площади
Примечательно, что гендиректора «КомфортИнвеста» задержали оперативники ОМВД по Можайскому району ЗАО Москвы, все того же округа, в котором было возбуждено дело против самого Гаджиева.
Экс-начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, уволенный из органов Владимиром Путиным в связи с фабрикацией его подчиненными уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова формально назначен на должность директора многофункционального транспортного комплекса «Щёлковский». Это новый транспортный хаб с пассажиропотоком до 30 тыс. человек в сутки. Информированные источники сообщают, что на самом деле должность директора Щелковского — формальная, а в реальности бывший генерал-майор полиции встал у руля службы безопасности ряда крупнейших объектов ООО «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Именно управленцев из Киевской площади, среди которых особо выделялись Флера Теплинская и Владислав Юсупов, а также главу близкого к Киевской площади ЧОП «Витязь» Максима Котова зафиксировали камеры наблюдения в офисе Ильгара Гаджиева на Кутузовском проспекте во время захвата холдинга SDI Group.
Максим Котов докладывает Году Нисанову о захвате имущества Ильгара Гаджиева
Флера Теплинская требует совершить платеж на 95 млн руб. с ООО "АккордСпецстрой", но бухгалтер не узнает подпись гендиректора Ножичкина
Позже в руках Ильгара Гаджиева окажется еще несколько веских доказательств, подтверждающих участие топ-менеджеров Киевской площади в атаке на его бизнес. Сначала к нему попадет аудиозапись, на которой женский голос практически идентичный голосу Флеры Теплинской угрожает бухгалтеру одного из обществ SDI Group, требуя выполнить распоряжение о выводе средств со счетов общества. А затем и фотокопия платежного поручения о выводе 95 млн руб. дольщиков с отметкой, сделанной почерком, точь в точь повторяющим почерк Флеры Теплинской: «согласовано с Владом». Этот платеж был отклонен банком в силу заведомой незаконности. Платеж на такую сумму все же был совершен, но уже со счета ООО «АккордСпецстрой», другого общества из холдинга SDI Group. На платежном поручении и договоре якобы значилась подписи гендиректора Спецстроя Валерия Ножичкина, однако бухгалтер счел её поддельной. Позже Валерий Ножичкин написал заявление в Полицию о том, что его подпись на документе была сфальсифицирована.
Флера Теплинская выносит из офиса SDI Group коробки с деньгами
В распоряжении Ильгара Гаджиева десятки записей с камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения, на которых люди, не имеющие к холдингу Гаджиева никакого юридического отношения, находясь в его офисе, обсуждают судьбу его объектов, вынуждают его подчиненных давать клятвы верности и открыто выносят из него коробки, набитые пятитысячными купюрами.
За 15 лет с 2003 по 2018 годы в России было убито 49 адвокатов, но только в 12 случаях преступники были найдены и осуждены. Одним из самых громких случаев стало двойное убийство юриста Станислава Маркелова и журналистки “Новой газеты” Анастасии Бабуровой, застреленных в 2009 году во время прогулки неподалёку от Кремля. Маркелов участвовал в таких громких процессах, как дело полковника Юрия Буданова, похитившего и убившего 18-летнюю девушку Эльзу Кунгаеву, захват заложников на мюзикле “Норд-Ост” и избиение граждан Благовещенска представителями властей города. Накануне убийства в “Новой газете” вышло интервью Бабуровой с Маркеловым. Журналистка и адвокат получили смертельные ранения в голову из пистолета Браунинг образца 1910 года. Виновными в их смерти суд признал москвичей Илью Горячёва, Никиту Тихонова и Евгению Хасис, которые пошли на убийство якобы из националистических побуждений.
В 2017 году произошло ещё одно громкое убийство: в подъезде собственного дома была убита председатель московский адвокатской коллегии “Дельфи” Наталья Вавилина. Она, в частности, вела дело, фигурантами которой были люди, связанные с преступной группировкой рейдеров-захватчиков универмага “Москва” в конце 2000-х. Убийцей Вавилиной оказался Марат Янбухтин - владелец снесённых торговых павильонов, арендаторам которых адвокат помогала вернуть средства.
С 2007 по 2017 год правозащитники сами оказывались беззащитными 7 716 раз - именно столько было зафиксировано случаев нарушения прав адвокатов. Одной из самых частных мер давления на них являются незаконные обыски, задержания и допросы.
За последние годы адвокатское сообщество всколыхнула вопиющая ситуация - дело краснодарского правозащитника Михаила Беньяша, который обвинялся в избиении двоих сотрудников правоохранительных органов. Его задержали в Краснодаре наподалёку от проходившего в городе митинга опозиционеров. Полицейские утверждали, что задержали Михаила из-за выявленного на его странице в соцсетях призыва к участию в несанкционированном митинге. По словам правоохранителей, они встретили Беньяша недалеко от места проведения мероприятия, представились и препроводили в машину, где адвокат начал с ними драться, покусал одного полицейского и избил другого. Сам Беньяш утверждал, что на его руки были надеты наручники и что в машине полицейские сами начали его избивать, а затем вышвырнули из автомобиля.
За краснодарского правозащитника вступились более 300 адвокатов со всей России, назвав случай “дерзким выпадом в адрес адвокатской корпорации со стороны представителей МВД”. Несмотря на поддержку коллег и свидетельские показания женщины, которая присутствовала при задержании Беньяша и также подверглась избиению полицейскими, суд отправил адвоката в СИЗО и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Из СИЗО Михаил был освобождён под залог в 600 тысяч рублей. Дело Михаила Беньяша напугало сообщество правозащитников, которые столнулись с тем, что в таких неоднозначных делах суд встаёт на сторону обвинения, проигнорировав все аргументы защиты.
Адвокаты могут подвергаться преследованию даже за исполнение своих обязанностей. Так, защитник Александр Гофштейн год провёл в тюрьме Испании за то, что занимался защитой мафиози Захария Калашова. Гофштейна обвиняли в причастности к его преступлениям, но позднее оправдали.
Несмотря на самоуправство представителей МВД и судов, защитой адвокатов продолжает заниматься профессиональное сообщество: региональные и федеральные коллегии и организации. В частности Федеральная палата адвокатов (ФПА) борется за то, чтобы в Уголовный кодекс была внесена статья, предусматривающая наказание за помехи законной деятельности правозащитников. Также организация борется за то, чтобы законы РФ не трактовались в судах слишком вольно.
Война правоохранителей, гибель свидетелей и возврат бизнеса через 8 лет тюрьмы, - новый поворот старой истории с криминальной мебелью.
Дело “Трёх китов” прогремело на всю Россию в 2000 году в связи с войной силовых структур вокруг истории с контрабандой мебели. Cпустя 20 лет Киты возвращаются в заголовки новостей. По словам Александра Мордковича, гендиректора компании, управляющей Тремя Китами, помещение захватили рейдеры. Однако зашедшие в Три Кита представляют бывших собственников молла и утверждают, что торговый центр незаконно отняли именно у них.
С “Тремя китами” - мебельным центром предпринимателя Сергея Зуева в г. Одинцово Московской области - в 2000-х был связан громкий скандал с контрабандой предметов интерьера, в котором оказались замешаны высокопоставленные силовики и таможенники. Крупный магазин был впервые закрыт в 2000 году, когда таможенный комитет арестовал контрабандную партию мебели, которую в ТЦ поставляли ООО «Бастион» и ООО «Лига Марс».
В ходе расследования выяснилось, что в незаконной перевозке мебели участвовали и сотрудники московского МВД, а чтобы дело не пошло дальше, гособвинители получили взятку в $2 миллиона. Один из свидетелей сообщил, что расследованию пытался помешать помощник начальника департамента экономической безопасности ФСБ .
Несмотря на то, что дело временно затормозилось, в 2001 году таможенная комиссия вновь обвинила Зуева в контрабанде и неуплате пошлин. “Новая газета”, проводившая собственное расследование, тогда выяснила, что за делом “Трёх китов” стоял конфликт МВД и таможни с одной стороны и ФСБ и прокуратуры - с другой. Итогом дважды возобновлявшегося дела стало убийство нескольких ключевых свидетелей и сперва условный срок для Зуева, а позднее - арест и 8 лет лишения свободы. К уголовной ответственности за взяточничество и отмывание денег были привлечёны начальник Управления оперативного обеспечения ФСКН Александр Бульбов и его подчинённые. Всего в результате расследования дела “Трёх китов”, своих постов лишились 19 сотрудников различных ведомств. Ущерб от контрабандной деятельности Зуева и его подельников и покровителей был оценён в 18 миллионов рублей. Сам Зуев говорил, что дело против него сфабриковали.
В 2012 году Зуев вышел из тюрьмы и узнал, что все его активы оказались в руках некоего Александра Мордковича. Дело в том, что, пока Зуев находился в заключении, формально он оставался владельцем ТЦ и “Ламакса” через цепочку зарегистрированных в России и Германии компаний, номинальным же владельцем “Трёх китов” был юрист Зуева и его партнёра Алексея Пеструхина Игорь Романов. Однако по освобождении бывший мебельный магнат выяснил, что все его активы перешли лихтенштейнскому фонду «Монте Кристалло Фаундейшн». Романов, который мог объяснить эти перемены, пропал. Частное расследование Зуева и Пеструхина показало, что переход “Трёх китов” фонду «Монте Кристалло Фаундейшн» был реализован в результате целой цепочки незаконных сделок, совершённых в тайне от законного владельца. Предприниматель попытался вернуть свои активы через суд, который в 2020 году признал его полноправным владельцем ТЦ “Три кита” и компании-владельца магазина ООО “Ламакс”, подтвердив незаконность назначения Мордковича.
Не успел окончиться процесс, как 31 июля в “Три кита” вошла группы мужчин, которая потребовала у менеджеров ТЦ освободить их кабинеты. Изгнанный гендиректор магазина мебели утверждает, что никаких нормативных актов ему не показали. В то, что Зуев - конечный бенефициар, он не верит, а утверждает, что ему угрожали монтировкой. Мордкович обратился в правоохранительные органы с жалобой на действия подчинённых Зуева, и 20 августа МВД возбудило уголовное дело против новых старых владельцев мебельного центра.
Мордкович пытается придать новую ситуацию вокруг “Трёх китов” широкой огласке, называя её рейдерским захватом. Всю ответственность за незаконные действия с ТЦ он перекладывает на нанявший его «Монте Кристалло Фаундейшн». По его словам, при приеме на работу в предоставленных ему фондом документах, он не заметил ничего подозрительного. Кроме того, Мордкович настаивает на том, что люди Зуева пришли забирать для своего начальника ТЦ, когда решение суда ещё не вступило в силу, а значит, все их действия являются незаконными.
Адвокат Зуева Станислав Акимов называет заявления Мордковича “погоней за дешёвой сенсацией”. Он отметил, что люксембургский фонд сам захватил помещение незаконно, и поэтому поводу Зуев и его партнёр подали заявления в Следственный комитет и полицию. В дальнейшем они намерены восстанавливать контроль над активами в международных инстанциях.
No more pages to load